Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIEL MARRACHINE LORDELO

***.905.598-**

Empresas vinculadas

LOJA DE VESTUARIO CALCON LTDA

05.120.063/0001-03

AZUL - GESTAO DE ATIVOS LTDA

34.129.307/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIEL MARRACHINE LORDELO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIEL MARRACHINE LORDELO
CPF: ***.905.598-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOJA DE VESTUARIO CALCON LTDA 05.120.063/0001-03Ativa	Administrador	14/06/2023	Ver empresa
AZUL - GESTAO DE ATIVOS LTDA 34.129.307/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2019	Ver empresa
SOCIEDADE GERAL DE INVESTIDORES SPE LTDA. 24.152.404/0001-69Ativa	Sócio	12/02/2016	Ver empresa
LOJA AZUL LTDA 11.885.685/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2010	Ver empresa
LOJA PORTO LTDA 10.226.979/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2008	Ver empresa
LOJA PALMAR LTDA 02.826.689/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	05/10/1998	Ver empresa
AZUL COMERCIO DE CALCADOS LTDA 64.768.252/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	22/10/1990	Ver empresa

Razão social

LOJA DE VESTUARIO CALCON LTDA

05.120.063/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

AZUL - GESTAO DE ATIVOS LTDA

34.129.307/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Razão social

SOCIEDADE GERAL DE INVESTIDORES SPE LTDA.

24.152.404/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2016

Razão social

LOJA AZUL LTDA

11.885.685/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2010

Razão social

LOJA PORTO LTDA

10.226.979/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2008

Razão social

LOJA PALMAR LTDA

02.826.689/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1998

Razão social

AZUL COMERCIO DE CALCADOS LTDA

64.768.252/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.