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Pessoa

ANTONIA SOUSA DA SILVA

***.155.401-**

Empresas vinculadas

MEDIC CENTER CARTAO DE DESCONTOS LTDA

52.868.471/0001-10

PRO - FAMILIAR EMPRESA ADMINISTRADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FUNERARIOS - PAF LTDA

36.172.213/0001-48

Pessoa investigada

ANTONIA SOUSA DA SILVA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIA SOUSA DA SILVA
CPF
***.155.401-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

MEDIC CENTER CARTAO DE DESCONTOS LTDA

52.868.471/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

PRO - FAMILIAR EMPRESA ADMINISTRADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR FUNERARIOS - PAF LTDA

36.172.213/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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