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Pessoa

ANTONIA DIAS DA ROCHA ANDRADE

***.595.804-**

Empresas vinculadas

SERTAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

04.521.204/0001-29

ACESSORIOS GRANDE SERRA LTDA

02.709.706/0001-52

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIA DIAS DA ROCHA ANDRADE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIA DIAS DA ROCHA ANDRADE
CPF: ***.595.804-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERTAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 04.521.204/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2018	Ver empresa
ACESSORIOS GRANDE SERRA LTDA 02.709.706/0001-52Baixada	Sócio	06/01/2011	Ver empresa
SUPERMERCADO DE PECAS SANTA RITA LTDA 35.325.646/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2010	Ver empresa

Razão social

SERTAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

04.521.204/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2018

Razão social

ACESSORIOS GRANDE SERRA LTDA

02.709.706/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2011

Razão social

SUPERMERCADO DE PECAS SANTA RITA LTDA

35.325.646/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.