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Pessoa

ANTONACIA DIORDANIA LUIZ LEITE

***.647.136-**

Empresas vinculadas

CLINICA DE ESTETICA DIORDANIA LEITE LTDA

46.409.125/0001-70

MAIS FIOS ESTETICA E SAUDE LTDA

36.836.809/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONACIA DIORDANIA LUIZ LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONACIA DIORDANIA LUIZ LEITE
CPF
***.647.136-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLINICA DE ESTETICA DIORDANIA LEITE LTDA

46.409.125/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

MAIS FIOS ESTETICA E SAUDE LTDA

36.836.809/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2020

Ver empresa

Razão social

A & A SINTEX PRODUTOS PET LTDA

17.471.263/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2013

Ver empresa

Razão social

ESCOLA INFANTIL CASINHA DOS BAIXINHOS LTDA

01.846.494/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.