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Pessoa

ANTON CARLOS GONDIM SAFIEH

***.391.804-**

Empresas vinculadas

SA HDNG LTDA

58.518.170/0001-42

GCMR AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA - SCP GCMR E SAFIEH

58.409.810/0001-86

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTON CARLOS GONDIM SAFIEH

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTON CARLOS GONDIM SAFIEH
CPF: ***.391.804-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SA HDNG LTDA 58.518.170/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2024	Ver empresa
GCMR AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA - SCP GCMR E SAFIEH 58.409.810/0001-86Ativa	Sócio Ostensivo	17/07/2023	Ver empresa
SAFIEH TOURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.315.608/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2022	Ver empresa
S.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.725.371/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2015	Ver empresa
SUPERCAR VEICULOS LTDA 14.863.949/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2012	Ver empresa
S. A. AGROPECUARIA LTDA 02.872.439/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	18/11/1998	Ver empresa
SA AQUICULTURA LTDA 01.685.945/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	03/03/1997	Ver empresa

Razão social

SA HDNG LTDA

58.518.170/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Razão social

GCMR AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA - SCP GCMR E SAFIEH

58.409.810/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

SAFIEH TOURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.315.608/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2022

Razão social

S.A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.725.371/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2015

Razão social

SUPERCAR VEICULOS LTDA

14.863.949/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2012

Razão social

S. A. AGROPECUARIA LTDA

02.872.439/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1998

Razão social

SA AQUICULTURA LTDA

01.685.945/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.