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Pessoa

ANTOINE TOUFIC EL YAHCHOUCHI

***.605.578-**

Empresas vinculadas

CURSINO INCORPORACOES SPE LTDA

36.380.950/0001-36

CHAHTOUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.925.876/0001-08

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTOINE TOUFIC EL YAHCHOUCHI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTOINE TOUFIC EL YAHCHOUCHI
CPF: ***.605.578-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CURSINO INCORPORACOES SPE LTDA 36.380.950/0001-36Ativa	Administrador	15/05/2024	Ver empresa
CHAHTOUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.925.876/0001-08Ativa	Administrador	03/11/2022	Ver empresa
ALXY PARTICIPACOES LTDA 32.481.084/0001-19Ativa	Sócio	17/01/2019	Ver empresa
CONFEDERACAO NACIONAL DAS ENTIDADES LIBANO-BRASILEIRAS 62.021.027/0001-18Inapta	Diretor	20/08/2001	Ver empresa
UNIQUE BAZAR LTDA 04.188.404/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	12/12/2000	Ver empresa
ELETRONIC WORLD CENTER LTDA 01.567.038/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	03/12/1996	Ver empresa
GALAX TURISMO E VIAGENS LTDA 74.540.063/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	17/03/1994	Ver empresa

Razão social

CURSINO INCORPORACOES SPE LTDA

36.380.950/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

CHAHTOUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.925.876/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2022

Razão social

ALXY PARTICIPACOES LTDA

32.481.084/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2019

Razão social

CONFEDERACAO NACIONAL DAS ENTIDADES LIBANO-BRASILEIRAS

62.021.027/0001-18

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/08/2001

Razão social

UNIQUE BAZAR LTDA

04.188.404/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2000

Razão social

ELETRONIC WORLD CENTER LTDA

01.567.038/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/1996

Razão social

GALAX TURISMO E VIAGENS LTDA

74.540.063/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.