Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTOINE CHAFIC MOTRAN

***.820.201-**

Empresas vinculadas

SB CONSTRUCAO 07 LTDA

60.807.841/0001-37

SB CONSTRUCAO 08 LTDA

60.811.005/0001-26

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTOINE CHAFIC MOTRAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTOINE CHAFIC MOTRAN
CPF: ***.820.201-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SB CONSTRUCAO 07 LTDA 60.807.841/0001-37Ativa	Administrador	13/05/2025	Ver empresa
SB CONSTRUCAO 08 LTDA 60.811.005/0001-26Ativa	Administrador	13/05/2025	Ver empresa
SB CONSTRUCAO 09 LTDA 60.811.293/0001-19Ativa	Administrador	13/05/2025	Ver empresa
SAO BENEDITO S.A. 37.517.596/0001-01Ativa	Diretor	11/03/2025	Ver empresa
CHAFIC ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 41.629.653/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2021	Ver empresa
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ROSA LTDA 03.950.573/0001-74Ativa	Sócio	31/10/2018	Ver empresa
SB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 14.302.420/0001-37Ativa	Administrador	25/10/2017	Ver empresa

Razão social

SB CONSTRUCAO 07 LTDA

60.807.841/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2025

Razão social

SB CONSTRUCAO 08 LTDA

60.811.005/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2025

Razão social

SB CONSTRUCAO 09 LTDA

60.811.293/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2025

Razão social

SAO BENEDITO S.A.

37.517.596/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

CHAFIC ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

41.629.653/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2021

Razão social

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA ROSA LTDA

03.950.573/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2018

Razão social

SB MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

14.302.420/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.