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Pessoa

ANTHONY TERENCE POLGLASE

***.528.207-**

Empresas vinculadas

MINERSOL MINERACAO CONSULTORIA EIRELI

28.354.350/0001-75

RALEIGH DO BRASIL MINERACAO LTDA.

15.193.427/0001-20

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTHONY TERENCE POLGLASE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTHONY TERENCE POLGLASE
CPF: ***.528.207-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERSOL MINERACAO CONSULTORIA EIRELI 28.354.350/0001-75Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	04/08/2017	Ver empresa
RALEIGH DO BRASIL MINERACAO LTDA. 15.193.427/0001-20Baixada	Sócio	04/10/2011	Ver empresa
BRAZILIAN BLACK SHALES MINERACAO LTDA 10.665.600/0001-22Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	22/01/2009	Ver empresa

Razão social

MINERSOL MINERACAO CONSULTORIA EIRELI

28.354.350/0001-75

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/08/2017

Razão social

RALEIGH DO BRASIL MINERACAO LTDA.

15.193.427/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2011

Razão social

BRAZILIAN BLACK SHALES MINERACAO LTDA

10.665.600/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

22/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.