Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTHONY RIBEIRO MONTANHOLI

***.065.399-**

Empresas vinculadas

SANTHONYS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

37.861.178/0001-37

SANTA RITA ASSESSORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA

33.090.690/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTHONY RIBEIRO MONTANHOLI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTHONY RIBEIRO MONTANHOLI
CPF: ***.065.399-**
Faixa etária: 0 a 12 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTHONYS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 37.861.178/0001-37Ativa	Sócio	27/07/2020	Ver empresa
SANTA RITA ASSESSORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA 33.090.690/0001-76Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	20/03/2019	Ver empresa
MONTANHOLI ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 32.965.909/0001-70Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	08/03/2019	Ver empresa

Razão social

SANTHONYS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

37.861.178/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

SANTA RITA ASSESSORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA

33.090.690/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/03/2019

Razão social

MONTANHOLI ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

32.965.909/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

08/03/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.