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Pessoa

ANTHONY DIEGO CABRAL DIAS

***.760.851-**

Empresas vinculadas

PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

46.391.729/0001-37

PREMIER SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA LTDA

26.144.457/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTHONY DIEGO CABRAL DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTHONY DIEGO CABRAL DIAS
CPF: ***.760.851-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA 46.391.729/0001-37Ativa	Sócio	13/05/2022	Ver empresa
PREMIER SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA LTDA 26.144.457/0001-63Baixada	Sócio	21/10/2019	Ver empresa
BELO TOQUE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.204.577/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	30/07/2014	Ver empresa
BELISSIMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.594.264/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	16/07/2014	Ver empresa
KASO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 05.989.350/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2014	Ver empresa
CONFECCOES LF LTDA 00.928.498/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2009	Ver empresa

Razão social

PREMIER PRESTADORA DE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA

46.391.729/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2022

Razão social

PREMIER SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA LTDA

26.144.457/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2019

Razão social

BELO TOQUE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.204.577/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2014

Razão social

BELISSIMA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.594.264/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2014

Razão social

KASO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.989.350/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2014

Razão social

CONFECCOES LF LTDA

00.928.498/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.