Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTHONNY DIAS DOS SANTOS

***.159.659-**

Empresas vinculadas

ACOS UNIVERSAL ADMINISTRACAO LTDA

77.154.946/0001-37

RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

67.010.660/0001-24

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTHONNY DIAS DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTHONNY DIAS DOS SANTOS
CPF: ***.159.659-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACOS UNIVERSAL ADMINISTRACAO LTDA 77.154.946/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2021	Ver empresa
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. 67.010.660/0001-24Ativa	Conselheiro de Administração	21/05/2019	Ver empresa
EUROPA GESTAO DE RECURSOS LTDA 28.606.666/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2017	Ver empresa
D2M PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 10.292.482/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2008	Ver empresa
DIAS DOS SANTOS ADVOGADOS 04.272.256/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2002	Ver empresa
ACORES PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 02.942.865/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/12/1998	Ver empresa

Razão social

ACOS UNIVERSAL ADMINISTRACAO LTDA

77.154.946/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

67.010.660/0001-24

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/05/2019

Razão social

EUROPA GESTAO DE RECURSOS LTDA

28.606.666/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2017

Razão social

D2M PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

10.292.482/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2008

Razão social

DIAS DOS SANTOS ADVOGADOS

04.272.256/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2002

Razão social

ACORES PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

02.942.865/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.