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Pessoa

ANTELIO MARAFON

***.417.200-**

Empresas vinculadas

LOTTUS DISTRIBUIDORA MOTO PECAS LTDA

49.792.969/0001-31

CPM ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA

39.526.993/0001-75
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTELIO MARAFON

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTELIO MARAFON
CPF
***.417.200-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LOTTUS DISTRIBUIDORA MOTO PECAS LTDA

49.792.969/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2023

Ver empresa

Razão social

CPM ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA

39.526.993/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

A.MARAFON CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

26.157.505/0001-58

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/09/2016

Ver empresa

Razão social

MARAFON EMPREENDIMENTOS LTDA

19.405.710/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2013

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES MARAFON LTDA

02.576.284/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.