Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANSELMO DIAS DE SOUZA

***.733.927-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO ARACRUZ DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

29.481.535/0001-03

TCCM TOP COMERCIAL CONSTRUCAO E MINERAIS LTDA

19.137.872/0001-24

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANSELMO DIAS DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANSELMO DIAS DE SOUZA
CPF: ***.733.927-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO ARACRUZ DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 29.481.535/0001-03Ativa	Presidente	08/01/2018	Ver empresa
TCCM TOP COMERCIAL CONSTRUCAO E MINERAIS LTDA 19.137.872/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2015	Ver empresa
COOPERATIVA DE PESCA DE BARRA DO RIACHO 04.709.247/0001-32Ativa	Presidente	23/12/2014	Ver empresa
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP 08.207.122/0001-65Inapta	Presidente	24/07/2006	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ARACRUZ DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

29.481.535/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/01/2018

Razão social

TCCM TOP COMERCIAL CONSTRUCAO E MINERAIS LTDA

19.137.872/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2015

Razão social

COOPERATIVA DE PESCA DE BARRA DO RIACHO

04.709.247/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/12/2014

Razão social

DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP

08.207.122/0001-65

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.