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Pessoa

ANSELMO DIAS DE OLIVEIRA

***.378.008-**

Empresas vinculadas

GALVANI E OLIVEIRA COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA

56.222.634/0001-43

PARTHENON HOLDING ADMINISTRACAO LTDA

49.182.063/0001-03
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANSELMO DIAS DE OLIVEIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANSELMO DIAS DE OLIVEIRA
CPF
***.378.008-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GALVANI E OLIVEIRA COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA

56.222.634/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

PARTHENON HOLDING ADMINISTRACAO LTDA

49.182.063/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

RAISE FOMENTO COMERCIAL LTDA

29.093.318/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2017

Ver empresa

Razão social

GROWING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.230.393/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2017

Ver empresa

Razão social

DEALER SOLUTIONS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA.

11.246.256/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2009

Ver empresa

Razão social

ESTACIONAMENTO OLIMPIA PARK LTDA

02.557.991/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2001

Ver empresa

Razão social

GRECIA ESTACIONAMENTO LTDA

03.294.835/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1999

Ver empresa

Razão social

GRAND BRASIL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

03.131.728/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.