Pessoa
ANSELMO ALVES MARQUES
Empresas vinculadas
COMPRAS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
PLATINUM LOGISTICA E COMERCIO MARITIMO LTDA
Pessoa investigada
ANSELMO ALVES MARQUES
Informações básicas
- Nome
- ANSELMO ALVES MARQUES
- CPF
- ***.201.739-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
COMPRAS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14.731.873/0001-89Inapta | Sócio sem Capital | 30/10/2018 | Ver empresa |
PLATINUM LOGISTICA E COMERCIO MARITIMO LTDA 18.101.538/0001-58Inapta | Sócio | 26/04/2013 | Ver empresa |
Razão social
COMPRAS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
14.731.873/0001-89
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/10/2018
Razão social
PLATINUM LOGISTICA E COMERCIO MARITIMO LTDA
18.101.538/0001-58
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/04/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.