Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANNY YU CHENG

***.759.880-**

Empresas vinculadas

EXITO ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E CONSTRUCAO LTDA

58.491.670/0001-38

TOP ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E CONSTRUCAO LTDA

42.405.065/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNY YU CHENG

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNY YU CHENG
CPF: ***.759.880-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXITO ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E CONSTRUCAO LTDA 58.491.670/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
TOP ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E CONSTRUCAO LTDA 42.405.065/0001-67Ativa	Sócio	21/06/2021	Ver empresa
SHAN BIJU COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 01.404.388/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2019	Ver empresa
W.A. COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA 30.009.140/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2018	Ver empresa
CHEF MING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 23.431.415/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	06/10/2015	Ver empresa
CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL CHINES DE PORTO ALEGRE LTDA 04.392.830/0001-62Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	19/04/2001	Ver empresa

Razão social

EXITO ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E CONSTRUCAO LTDA

58.491.670/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

TOP ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E CONSTRUCAO LTDA

42.405.065/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2021

Razão social

SHAN BIJU COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

01.404.388/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2019

Razão social

W.A. COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

30.009.140/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2018

Razão social

CHEF MING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

23.431.415/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2015

Razão social

CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL CHINES DE PORTO ALEGRE LTDA

04.392.830/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

19/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.