Pessoa
ANNY WALESKA LEITE SILVA DE SANTANA
Empresas vinculadas
PEDREIRAS MOTOS LTDA
AUTO POTO IMPERIAL LTDA
Pessoa investigada
ANNY WALESKA LEITE SILVA DE SANTANA
Informações básicas
- Nome
- ANNY WALESKA LEITE SILVA DE SANTANA
- CPF
- ***.974.713-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PEDREIRAS MOTOS LTDA 14.132.147/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 16/08/2011 | Ver empresa |
AUTO POTO IMPERIAL LTDA 06.313.868/0001-28Suspensa | Sócio sem Capital | 14/05/2004 | Ver empresa |
Razão social
PEDREIRAS MOTOS LTDA
14.132.147/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/08/2011
Razão social
AUTO POTO IMPERIAL LTDA
06.313.868/0001-28
SuspensaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/05/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.