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Pessoa

ANNIE JONES DUPUY

***.993.168-**

Empresas vinculadas

DUPUY COMERCIO LTDA

03.931.703/0001-21

AJ IMPORTACAO, EXPORTACAO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

14.025.633/0001-69
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANNIE JONES DUPUY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANNIE JONES DUPUY
CPF
***.993.168-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DUPUY COMERCIO LTDA

03.931.703/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

AJ IMPORTACAO, EXPORTACAO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA

14.025.633/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2011

Ver empresa

Razão social

EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA

43.256.429/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.