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Pessoa

ANNICK ARRUK NICOLI

***.713.138-**

Empresas vinculadas

SECURETRACE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

28.940.072/0001-38

ANNICK PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA

51.814.456/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANNICK ARRUK NICOLI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNICK ARRUK NICOLI
CPF: ***.713.138-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SECURETRACE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 28.940.072/0001-38Ativa	Sócio	07/11/2023	Ver empresa
ANNICK PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA 51.814.456/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2023	Ver empresa
H2ORA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 22.166.341/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2019	Ver empresa

Razão social

SECURETRACE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

28.940.072/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2023

Razão social

ANNICK PUBLICIDADE E MARKETING DIGITAL LTDA

51.814.456/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2023

Razão social

H2ORA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA

22.166.341/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.