Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANNIBAL MOLINA NETO

***.783.361-**

Empresas vinculadas

ATEA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

15.752.483/0001-58

TDS SYSTEM LTDA

02.606.057/0001-64

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNIBAL MOLINA NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNIBAL MOLINA NETO
CPF: ***.783.361-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATEA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 15.752.483/0001-58Baixada	Sócio	14/06/2012	Ver empresa
TDS SYSTEM LTDA 02.606.057/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2003	Ver empresa
MOLDATA TECNOLOGIA LTDA 05.242.030/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2002	Ver empresa
INFOCENTER INFORMATICA LTDA 00.701.592/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	27/06/1995	Ver empresa

Razão social

ATEA SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

15.752.483/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2012

Razão social

TDS SYSTEM LTDA

02.606.057/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2003

Razão social

MOLDATA TECNOLOGIA LTDA

05.242.030/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2002

Razão social

INFOCENTER INFORMATICA LTDA

00.701.592/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.