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Pessoa

ANNELIESE VELASCO BURKERT EGER

***.371.809-**

Empresas vinculadas

FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

00.766.539/0001-56

ML VELASCO PARTICIPACOES LTDA

38.112.590/0001-17

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNELIESE VELASCO BURKERT EGER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNELIESE VELASCO BURKERT EGER
CPF: ***.371.809-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS 00.766.539/0001-56Ativa	Sócio	27/03/2023	Ver empresa
ML VELASCO PARTICIPACOES LTDA 38.112.590/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2020	Ver empresa
FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS 52.566.122/0001-43Ativa	Sócio	19/04/2011	Ver empresa
REGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA 73.932.675/0001-42Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	08/09/1993	Ver empresa

Razão social

FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

00.766.539/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2023

Razão social

ML VELASCO PARTICIPACOES LTDA

38.112.590/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Razão social

FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

52.566.122/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2011

Razão social

REGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA

73.932.675/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

08/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.