Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANNE MOREIRA SILVA CARMO

***.243.547-**

Empresas vinculadas

BOXX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

35.675.215/0001-97

POSTO CASTELINHO LTDA

60.249.072/0001-07
+ 27 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNE MOREIRA SILVA CARMO

29 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANNE MOREIRA SILVA CARMO
CPF
***.243.547-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (29)

Razão social

BOXX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

35.675.215/0001-97

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/04/2025

Ver empresa

Razão social

POSTO CASTELINHO LTDA

60.249.072/0001-07

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

04/04/2025

Ver empresa

Razão social

POSTO IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

21.563.491/0001-59

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CASTELAO LTDA

00.204.920/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO ALTEROSA LTDA

02.313.300/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SENNA LTDA.

02.665.124/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

CASTELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

28.496.453/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

SUDESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

28.505.616/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO SAGRADO LTDA

43.887.933/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO REAL SUL LTDA

43.887.962/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO SETE IRMAOS LTDA

03.619.662/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PEDRA DO POMBAL LTDA

03.812.175/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

04.594.813/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CENTER LTDA

19.764.032/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

FORTALEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

21.931.884/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA

21.931.941/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO SAO CRISTOVAO DE CASTELO LTDA

31.497.696/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO REAL LTDA

34.456.833/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO MAXX BREJETUBA LTDA

47.843.116/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

SENNA RESTAURANTE E LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

22.988.795/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CENTRAL LTDA

36.412.351/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2024

Ver empresa

Razão social

GUARAPARI COMBUSTIVEIS LTDA

51.756.950/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO BURNIER LTDA

07.131.396/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

KMMAIS CASHBACK TECNOLOGIA LTDA

51.113.828/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

RAMG PARTICIPACOES LTDA

50.549.920/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO DO KIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

49.494.465/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

ASM PARTICIPACOES LTDA

49.234.077/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2023

Ver empresa

Razão social

PB 2006 AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

31.206.886/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2018

Ver empresa

Razão social

A. C. SILVA POUSADA E LANCHONETE LTDA

07.413.426/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.