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Pessoa

ANNE CAROLINY MEDEIROS TERTO

***.944.981-**

Empresas vinculadas

VERTICAL INVESTIMENTOS S.A EM LIQUIDACAO

41.849.438/0001-26

SHILO PAY INVESTIMENTOS LTDA

42.543.894/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNE CAROLINY MEDEIROS TERTO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNE CAROLINY MEDEIROS TERTO
CPF: ***.944.981-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERTICAL INVESTIMENTOS S.A EM LIQUIDACAO 41.849.438/0001-26Ativa	Diretor	17/08/2021	Ver empresa
SHILO PAY INVESTIMENTOS LTDA 42.543.894/0001-06Baixada	Administrador	30/06/2021	Ver empresa
SAFE TRAVEL ASSENTOS TECNOLOGIA LTDA 40.172.910/0001-76Baixada	Administrador	21/12/2020	Ver empresa
MCA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 39.737.185/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2020	Ver empresa

Razão social

VERTICAL INVESTIMENTOS S.A EM LIQUIDACAO

41.849.438/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2021

Razão social

SHILO PAY INVESTIMENTOS LTDA

42.543.894/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2021

Razão social

SAFE TRAVEL ASSENTOS TECNOLOGIA LTDA

40.172.910/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2020

Razão social

MCA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

39.737.185/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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