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Pessoa

ANNE CAROLINE LAURINDO DIAS

***.180.279-**

Empresas vinculadas

ANNE DIAS GESTAO E CONSULTORIA LTDA

52.595.636/0001-27

LADIES OF LIBERTY ALLIANCE BRASIL (LOLA BRASIL)

54.516.824/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANNE CAROLINE LAURINDO DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNE CAROLINE LAURINDO DIAS
CPF: ***.180.279-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANNE DIAS GESTAO E CONSULTORIA LTDA 52.595.636/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2023	Ver empresa
LADIES OF LIBERTY ALLIANCE BRASIL (LOLA BRASIL) 54.516.824/0001-48Ativa	Presidente	29/09/2023	Ver empresa
EMBI CRED FACILITADORA DE CREDITO LTDA 36.987.164/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	23/04/2020	Ver empresa

Razão social

ANNE DIAS GESTAO E CONSULTORIA LTDA

52.595.636/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2023

Razão social

LADIES OF LIBERTY ALLIANCE BRASIL (LOLA BRASIL)

54.516.824/0001-48

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

EMBI CRED FACILITADORA DE CREDITO LTDA

36.987.164/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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