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Pessoa

ANNE CAROLINE JEANNE P DOMINIQUE V PARYS PIERGILI M THOMAS

***.368.188-**

Empresas vinculadas

FAZENDA SETE LAGOAS AGRICOLA S A

52.746.419/0001-90

CITROBRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

33.223.165/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNE CAROLINE JEANNE P DOMINIQUE V PARYS PIERGILI M THOMAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNE CAROLINE JEANNE P DOMINIQUE V PARYS PIERGILI M THOMAS
CPF: ***.368.188-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDA SETE LAGOAS AGRICOLA S A 52.746.419/0001-90Ativa	Diretor	06/11/2018	Ver empresa
CITROBRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 33.223.165/0001-81Ativa	Administrador	26/10/2018	Ver empresa
MAVP PARTICIPACOES LTDA. 08.996.131/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2007	Ver empresa
EXPORLIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 55.850.085/0001-99Suspensa	Administrador	20/05/2005	Ver empresa

Razão social

FAZENDA SETE LAGOAS AGRICOLA S A

52.746.419/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2018

Razão social

CITROBRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

33.223.165/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2018

Razão social

MAVP PARTICIPACOES LTDA.

08.996.131/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2007

Razão social

EXPORLIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

55.850.085/0001-99

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.