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Pessoa

ANNE CAROLINE GONCALVES MARQUES DE MEDEIROS PRUDENCIO

***.798.659-**

Empresas vinculadas

ETIFY LTDA

58.288.728/0001-40

COMPLIANCE WOMEN COMMITTEE

48.673.422/0001-54

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNE CAROLINE GONCALVES MARQUES DE MEDEIROS PRUDENCIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNE CAROLINE GONCALVES MARQUES DE MEDEIROS PRUDENCIO
CPF: ***.798.659-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ETIFY LTDA 58.288.728/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2024	Ver empresa
COMPLIANCE WOMEN COMMITTEE 48.673.422/0001-54Ativa	Diretor	21/11/2022	Ver empresa
HAGE, NAVARRO, FONSECA, SUZART E PRUDENCIO CONSULTORIA EM COMPLIANCE LTDA 27.326.620/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2017	Ver empresa
PRUDENCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.853.472/0001-92Ativa	Sócio	11/12/2015	Ver empresa

Razão social

ETIFY LTDA

58.288.728/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

COMPLIANCE WOMEN COMMITTEE

48.673.422/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/2022

Razão social

HAGE, NAVARRO, FONSECA, SUZART E PRUDENCIO CONSULTORIA EM COMPLIANCE LTDA

27.326.620/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2017

Razão social

PRUDENCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

23.853.472/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.