Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANNAMARIA DIAS NASCIMENTO

***.864.575-**

Empresas vinculadas

ALFA FEIRA DE SANTANA LTDA

43.503.529/0001-30

ALFA BOM JESUS DA LAPA LTDA

37.785.026/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNAMARIA DIAS NASCIMENTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNAMARIA DIAS NASCIMENTO
CPF: ***.864.575-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALFA FEIRA DE SANTANA LTDA 43.503.529/0001-30Ativa	Administrador	26/05/2023	Ver empresa
ALFA BOM JESUS DA LAPA LTDA 37.785.026/0001-00Ativa	Administrador	15/05/2023	Ver empresa
ALFA ITAPETINGA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 28.309.421/0001-18Ativa	Administrador	20/04/2023	Ver empresa
ALFA ITABUNA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 50.168.724/0001-17Ativa	Administrador	31/03/2023	Ver empresa
ALFA ENCRUZILHADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 28.482.816/0001-18Ativa	Administrador	07/02/2023	Ver empresa
ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS LTDA 46.981.547/0001-16Ativa	Administrador	10/11/2022	Ver empresa

Razão social

ALFA FEIRA DE SANTANA LTDA

43.503.529/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2023

Razão social

ALFA BOM JESUS DA LAPA LTDA

37.785.026/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2023

Razão social

ALFA ITAPETINGA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

28.309.421/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2023

Razão social

ALFA ITABUNA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

50.168.724/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2023

Razão social

ALFA ENCRUZILHADA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

28.482.816/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2023

Razão social

ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS LTDA

46.981.547/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.