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Pessoa

ANNA THEREZA COSTA SANTOS

***.812.628-**

Empresas vinculadas

BEST INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

33.727.632/0001-00

KENAH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONFECCOES LTDA

07.312.635/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNA THEREZA COSTA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNA THEREZA COSTA SANTOS
CPF: ***.812.628-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEST INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 33.727.632/0001-00Baixada	Sócio	24/05/2019	Ver empresa
KENAH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONFECCOES LTDA 07.312.635/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2005	Ver empresa
A B U PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 07.166.008/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	03/12/2004	Ver empresa
CLARATEX INDUSTRIA COMERCIO LTDA 05.379.283/0001-48Nula	Sócio sem Capital	06/11/2002	Ver empresa
ISOCO DO BRASIL - INTELLIGENT SOFTWARE COMPONENTS LTDA 03.735.216/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	31/03/2000	Ver empresa
DANDERA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA 03.058.667/0001-33Inapta	Sócio	26/03/1999	Ver empresa

Razão social

BEST INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

33.727.632/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2019

Razão social

KENAH INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CONFECCOES LTDA

07.312.635/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2005

Razão social

A B U PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

07.166.008/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2004

Razão social

CLARATEX INDUSTRIA COMERCIO LTDA

05.379.283/0001-48

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2002

Razão social

ISOCO DO BRASIL - INTELLIGENT SOFTWARE COMPONENTS LTDA

03.735.216/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2000

Razão social

DANDERA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA

03.058.667/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Veículos

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Aeronaves

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