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Pessoa

ANNA TEREZA COSTA PORCINO

***.718.174-**

Empresas vinculadas

ALBERTO SA CENTRO EMPRESARIAL LTDA

61.293.597/0001-02

BRASIL USA COMERCIALIZACAO DE RESORTS LTDA

08.893.195/0001-58
+ 37 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNA TEREZA COSTA PORCINO

39 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANNA TEREZA COSTA PORCINO
CPF
***.718.174-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (39)

Razão social

ALBERTO SA CENTRO EMPRESARIAL LTDA

61.293.597/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2025

Ver empresa

Razão social

BRASIL USA COMERCIALIZACAO DE RESORTS LTDA

08.893.195/0001-58

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

—

8893195000158

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/03/2025

Razão social

FAST IMOVEIS LTDA

43.516.330/0001-47

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/03/2025

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE CIMENTO CERTO LTDA

54.288.106/0001-61

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

08/03/2025

Ver empresa

Razão social

FORT RESIDENCIAL LTDA

56.605.120/0001-77

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

06/03/2025

Ver empresa

Razão social

IATE CLUBE LAGOA DO BANANA LTDA

46.279.187/0001-05

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

05/03/2025

Ver empresa

Razão social

COMCAR DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA

53.068.278/0001-67

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

WESTLOG CENTER ARMAZENAMENTO LTDA

56.606.404/0001-88

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

RIO BRANCO CENTER LTDA

56.605.677/0001-08

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

CRATO CENTER LTDA

55.165.182/0001-42

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

REDE POR GAS LTDA

59.571.421/0001-15

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

EUSEBIO SANEAMENTO LTDA

50.387.871/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

ADORAFARMA FARMACEUTICA LTDA

55.024.985/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

LAGOA CENTER CARIRI LTDA

54.732.965/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2024

Ver empresa

Razão social

SRAD SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA

54.396.071/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2024

Ver empresa

Razão social

AFX COMBUSTIVEIS AB LTDA

28.884.371/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2024

Ver empresa

Razão social

UNIWEST EDUCACIONAL LTDA

33.773.260/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2024

Ver empresa

Razão social

FAST FUEL SERVICE LTDA

45.703.820/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2024

Ver empresa

Razão social

GRAN RACE MOTORS LTDA

53.058.395/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2023

Ver empresa

Razão social

PG AGROPECUARIA LTDA

41.117.534/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2023

Ver empresa

Razão social

STUDIO DE BELEZA C & C LTDA

05.925.210/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

AFX COMBUSTIVEIS SH LTDA

31.863.742/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

COMBUSTIVEIS INTEGRACAO LTDA

22.924.225/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

L J COMBUSTIVEIS LTDA

11.173.959/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

FARMS FOOD LTDA

51.118.427/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

SAL UP COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA

51.021.552/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2023

Ver empresa

Razão social

MN COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

18.413.007/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

VEEM RASTREAMENTO LTDA

50.515.607/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2023

Ver empresa

Razão social

JET FUEL APLICATIVOS LTDA

50.390.257/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2023

Ver empresa

Razão social

VEEM TELECOM LTDA

50.229.040/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2023

Ver empresa

Razão social

FB SERVICOS BANKING LTDA

50.039.803/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

JAVAES PETROLEO E DERIVADOS LTDA

22.457.578/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

GUIMARAES E PESSOA FURTADO PARTICIPACOES E GESTAO IMOBILIARIA SS

11.594.344/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Ver empresa

Razão social

ATACADAO VEEM DISTRIBUIDORA LTDA

45.872.982/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2022

Ver empresa

Razão social

FAST CONSTRUCOES LTDA

45.757.198/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2022

Ver empresa

Razão social

SANTA CLARA RECURSOS MINERAIS LTDA

23.715.304/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2022

Ver empresa

Razão social

FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

33.775.811/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2019

Ver empresa

Razão social

RJ PARTICIPACOES LTDA

19.388.535/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.