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Pessoa

ANNA PAULA LEAL DE SOUZA

***.292.670-**

Empresas vinculadas

MACMAZ CONVENIENCIAS LTDA

22.829.314/0001-34

TRIUDEZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.015.869/0001-51
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNA PAULA LEAL DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANNA PAULA LEAL DE SOUZA
CPF
***.292.670-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MACMAZ CONVENIENCIAS LTDA

22.829.314/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2015

Ver empresa

Razão social

TRIUDEZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA

13.015.869/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2014

Ver empresa

Razão social

BAR E CAFETERIA MAZOCO LTDA

07.837.637/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2006

Ver empresa

Razão social

P. L. M. DANCETERIA LTDA

05.917.392/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.