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Pessoa

ANNA PAULA CESAR GARCEZ

***.150.460-**

Empresas vinculadas

SALMOS 121 CORPORATION LTDA

51.081.787/0001-02

EFESIOS TRES S.A.

15.633.606/0001-31
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANNA PAULA CESAR GARCEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANNA PAULA CESAR GARCEZ
CPF
***.150.460-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SALMOS 121 CORPORATION LTDA

51.081.787/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

EFESIOS TRES S.A.

15.633.606/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2022

Ver empresa

Razão social

MOEMA HOLDING E PARTICIPACOES SA

13.708.948/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.