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Pessoa

ANNA MARTHA DUARTE DA SILVA SILVEIRA

***.044.130-**

Empresas vinculadas

A.M SILVEIRA MARKETING DIRETO LTDA

27.821.872/0001-77

MALOCA & DOT COMUNICACAO LTDA

23.735.995/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANNA MARTHA DUARTE DA SILVA SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNA MARTHA DUARTE DA SILVA SILVEIRA
CPF: ***.044.130-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A.M SILVEIRA MARKETING DIRETO LTDA 27.821.872/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2017	Ver empresa
MALOCA & DOT COMUNICACAO LTDA 23.735.995/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2015	Ver empresa
MAKI COMUNICACAO LTDA 07.384.876/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2008	Ver empresa

Razão social

A.M SILVEIRA MARKETING DIRETO LTDA

27.821.872/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2017

Razão social

MALOCA & DOT COMUNICACAO LTDA

23.735.995/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2015

Razão social

MAKI COMUNICACAO LTDA

07.384.876/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.