Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULI

***.403.738-**

Empresas vinculadas

PADRE GODINHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

58.442.434/0001-21

EZ MOEMA HOTEIS LTDA

51.846.571/0001-82
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULI

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULI
CPF
***.403.738-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

PADRE GODINHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

58.442.434/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

EZ MOEMA HOTEIS LTDA

51.846.571/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

PARK LANE ANNA PATRIMONIAL LTDA

48.332.151/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2022

Ver empresa

Razão social

CASA VERDE PARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E ESTACIONAMENTOS LTDA

03.810.400/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

CASTELGRANDE INCORPORADORA LTDA.

17.358.583/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2021

Ver empresa

Razão social

EZ HOTEIS LTDA

59.267.096/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

VERSALHES PATRIMONIAL LTDA

37.920.515/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2020

Ver empresa

Razão social

CALIFORNIA PATRIMONIAL LTDA

37.900.728/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2020

Ver empresa

Razão social

BRISTOL INCORPORADORA LTDA

37.362.822/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2020

Ver empresa

Razão social

AMZ BUFFET LTDA

34.395.661/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

EZ6 PARTICIPACOES LTDA

33.459.643/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2019

Ver empresa

Razão social

J. RAV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

32.648.572/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2019

Ver empresa

Razão social

VJR 2 PARTICIPACOES LTDA

32.298.469/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2018

Ver empresa

Razão social

ARARAS INCORPORACAO LTDA.

14.181.785/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2012

Ver empresa

Razão social

J.RAV PARTICIPACOES LTDA.

14.567.939/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2011

Ver empresa

Razão social

COSTA AZUL PATRIMONIAL LTDA

13.639.316/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2011

Ver empresa

Razão social

CORCOVADO INCORPORADORA LTDA.

13.639.461/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2011

Ver empresa

Razão social

J.RAV BUFFET LTDA

10.811.888/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2009

Ver empresa

Razão social

VJR PARTICIPACOES S.A.

08.870.009/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/05/2007

Ver empresa

Razão social

VALEY PARTICIPACOES S.A.

08.999.928/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2007

Ver empresa

Razão social

MANUELA PATRIMONIAL LTDA

69.086.072/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2004

Ver empresa

Razão social

EZ PARTICIPACOES LTDA.

02.887.922/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2004

Ver empresa

Razão social

EZ ESTHER PATRIMONIAL LTDA

06.043.315/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.