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Pessoa

ANNA LUCIA NASRAUI

***.772.018-**

Empresas vinculadas

NASRAUI FONTANA E BELLIO LTDA

60.790.219/0001-63

REI DO MATE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

96.584.180/0001-75

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNA LUCIA NASRAUI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNA LUCIA NASRAUI
CPF: ***.772.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NASRAUI FONTANA E BELLIO LTDA 60.790.219/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2022	Ver empresa
REI DO MATE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 96.584.180/0001-75Ativa	Sócio	26/04/2021	Ver empresa
IRKAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 17.055.811/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2019	Ver empresa
RDK ALIMENTACAO LTDA 32.922.054/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2019	Ver empresa
RPM LANCHES LTDA 31.889.695/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2018	Ver empresa
LANCHES E SUCOS BARAO DO MATE LTDA 68.914.845/0001-26Ativa	Sócio	16/03/2000	Ver empresa
MATE DOM JOSE COMERCIO LTDA 00.525.407/0001-32Baixada	Sócio	28/03/1995	Ver empresa

Razão social

NASRAUI FONTANA E BELLIO LTDA

60.790.219/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2022

Razão social

REI DO MATE DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

96.584.180/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2021

Razão social

IRKAN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

17.055.811/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Razão social

RDK ALIMENTACAO LTDA

32.922.054/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2019

Razão social

RPM LANCHES LTDA

31.889.695/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Razão social

LANCHES E SUCOS BARAO DO MATE LTDA

68.914.845/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2000

Razão social

MATE DOM JOSE COMERCIO LTDA

00.525.407/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.