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Pessoa

ANNA LUCIA FLEURY PAROLARI ANASTASSIADIS

***.437.008-**

Empresas vinculadas

SPETSES LTDA

57.089.873/0001-30

ANASTASSIADIS E ANASTASSIADIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

20.210.242/0001-17

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANNA LUCIA FLEURY PAROLARI ANASTASSIADIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNA LUCIA FLEURY PAROLARI ANASTASSIADIS
CPF: ***.437.008-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPETSES LTDA 57.089.873/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2024	Ver empresa
ANASTASSIADIS E ANASTASSIADIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 20.210.242/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	29/04/2014	Ver empresa
ARSENALE CONFECCOES & VESTUARIO LTDA 07.430.674/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2005	Ver empresa

Razão social

SPETSES LTDA

57.089.873/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2024

Razão social

ANASTASSIADIS E ANASTASSIADIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

20.210.242/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2014

Razão social

ARSENALE CONFECCOES & VESTUARIO LTDA

07.430.674/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.