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Pessoa

ANNA LETICIA MARIANI LACERDA

***.921.707-**

Empresas vinculadas

HORTO INVESTIMENTOS LTDA

56.963.968/0001-78

MCMB GESTAO DE BENS FAMILIARES LTDA.

29.635.169/0001-08
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNA LETICIA MARIANI LACERDA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANNA LETICIA MARIANI LACERDA
CPF
***.921.707-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

HORTO INVESTIMENTOS LTDA

56.963.968/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

MCMB GESTAO DE BENS FAMILIARES LTDA.

29.635.169/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

MCMB AGRO PARTICIPACOES LTDA.

30.514.572/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2019

Ver empresa

Razão social

HORTO FOMENTO MERCANTIL LTDA

32.237.785/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2018

Ver empresa

Razão social

SYAGRUS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.869.858/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Razão social

HORTO DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

28.000.345/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2017

Ver empresa

Razão social

HORTO GESTORA DE RECURSOS LTDA.

19.196.403/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2016

Ver empresa

Razão social

HORTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.455.421/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2016

Ver empresa

Razão social

HORTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

20.605.687/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2015

Ver empresa

Razão social

MUCUGE PARTICIPACOES LTDA

07.487.921/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2005

Ver empresa

Razão social

107 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

02.729.993/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/1998

Ver empresa

Razão social

108 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

02.730.001/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.