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Pessoa

ANNA DE TOLEDO LEME

***.116.258-**

Empresas vinculadas

ANA & ANA FANTASIAS LTDA

51.328.119/0001-29

CROISFELTS & TOLEDO FANTASIAS LTDA

09.191.483/0001-23
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANNA DE TOLEDO LEME

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANNA DE TOLEDO LEME
CPF
***.116.258-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ANA & ANA FANTASIAS LTDA

51.328.119/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

CROISFELTS & TOLEDO FANTASIAS LTDA

09.191.483/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2007

Ver empresa

Razão social

LEME & CROISFELTS LTDA

65.895.799/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.