Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANNA DE CASTRO CUNHA FACHINI

***.337.211-**

Empresas vinculadas

OLIVE YOU SHOP COMERCIO LTDA

47.200.194/0001-32

ROQUE FACHINI FILHO E OUTROS

25.200.814/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNA DE CASTRO CUNHA FACHINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNA DE CASTRO CUNHA FACHINI
CPF: ***.337.211-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OLIVE YOU SHOP COMERCIO LTDA 47.200.194/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2022	Ver empresa
ROQUE FACHINI FILHO E OUTROS 25.200.814/0001-09Ativa	Qualificação 59	13/07/2016	Ver empresa
AGROPECUARIA ALTO MURTINHO LTDA 57.558.009/0001-30Ativa	Sócio	18/05/2016	Ver empresa
AGROPECUARIA FACHINI LTDA 14.471.077/0001-54Ativa	Sócio	15/09/2011	Ver empresa
BAIA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.572.312/0001-32Ativa	Sócio	26/01/2009	Ver empresa

Razão social

OLIVE YOU SHOP COMERCIO LTDA

47.200.194/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

ROQUE FACHINI FILHO E OUTROS

25.200.814/0001-09

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/07/2016

Razão social

AGROPECUARIA ALTO MURTINHO LTDA

57.558.009/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2016

Razão social

AGROPECUARIA FACHINI LTDA

14.471.077/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2011

Razão social

BAIA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.572.312/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.