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Pessoa

ANNA CLAUDIA SOARES DE LIMA ASSIS

***.503.786-**

Empresas vinculadas

SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.861.739/0001-53

SANTANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA

09.295.300/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANNA CLAUDIA SOARES DE LIMA ASSIS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNA CLAUDIA SOARES DE LIMA ASSIS
CPF: ***.503.786-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.861.739/0001-53Ativa	Sócio	30/05/2025	Ver empresa
SANTANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA 09.295.300/0001-10Ativa	Sócio	27/10/2022	Ver empresa
SANTANA DISTRIBUICAO LTDA 38.338.399/0001-98Ativa	Sócio	03/09/2020	Ver empresa
SANTANA DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA 38.338.720/0001-34Ativa	Sócio	03/09/2020	Ver empresa
SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA 28.501.424/0001-59Ativa	Sócio	25/08/2017	Ver empresa
SANTANA INDUSTRIAL LTDA 23.982.289/0001-97Ativa	Sócio	15/01/2016	Ver empresa
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 20.601.837/0001-01Ativa	Sócio	05/01/2015	Ver empresa

Razão social

SOARES COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.861.739/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2025

Razão social

SANTANA DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA

09.295.300/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2022

Razão social

SANTANA DISTRIBUICAO LTDA

38.338.399/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

SANTANA DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA

38.338.720/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA

28.501.424/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2017

Razão social

SANTANA INDUSTRIAL LTDA

23.982.289/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2016

Razão social

SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

20.601.837/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.