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Pessoa

ANNA CAROLINA DUARTE ALMEIDA RIBEIRO DO VALLE

***.679.546-**

Empresas vinculadas

SILVESTRI & RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA

21.271.508/0001-02

XRM PARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

14.141.321/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANNA CAROLINA DUARTE ALMEIDA RIBEIRO DO VALLE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANNA CAROLINA DUARTE ALMEIDA RIBEIRO DO VALLE
CPF: ***.679.546-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVESTRI & RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA 21.271.508/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2020	Ver empresa
XRM PARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14.141.321/0001-10Baixada	Sócio	28/08/2014	Ver empresa
ANNA CAROLINA DUARTE ALMEIDA RIBEIRO DO VALLE 07367954644 18.429.276/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2013	Ver empresa

Razão social

SILVESTRI & RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA

21.271.508/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

XRM PARTNER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

14.141.321/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2014

Razão social

ANNA CAROLINA DUARTE ALMEIDA RIBEIRO DO VALLE 07367954644

18.429.276/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.