Pessoa
ANITA SOUSA DOS SANTOS VALEZI
Empresas vinculadas
ANITA SOUSA DOS SANTOS VALEZI E OUTROS
ESCRITORIO CONTABIL VALEZI LTDA
Pessoa investigada
ANITA SOUSA DOS SANTOS VALEZI
Informações básicas
- Nome
- ANITA SOUSA DOS SANTOS VALEZI
- CPF
- ***.613.378-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ANITA SOUSA DOS SANTOS VALEZI E OUTROS 40.320.290/0001-75Ativa | Qualificação 59 | 04/01/2021 | Ver empresa |
ESCRITORIO CONTABIL VALEZI LTDA 39.276.231/0001-68Ativa | Sócio sem Capital | 01/10/2020 | Ver empresa |
Razão social
ANITA SOUSA DOS SANTOS VALEZI E OUTROS
40.320.290/0001-75
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
04/01/2021
Razão social
ESCRITORIO CONTABIL VALEZI LTDA
39.276.231/0001-68
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/10/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.