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Pessoa

ANITA GOLDBERG

***.386.157-**

Empresas vinculadas

SEVILLATOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

04.657.096/0001-16

ESTRELA BRILHANTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.306.881/0001-73
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANITA GOLDBERG

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANITA GOLDBERG
CPF
***.386.157-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SEVILLATOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

04.657.096/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2001

Ver empresa

Razão social

ESTRELA BRILHANTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.306.881/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2000

Ver empresa

Razão social

VIZCAYATOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

02.406.012/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/1998

Ver empresa

Razão social

PERFUMARIA FLOR DE OURINHOS LTDA

02.210.274/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/1997

Ver empresa

Razão social

CLAUDIO M D GOLDBERG REPRESENTACOES LTDA

31.957.178/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.