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Pessoa

ANISSE CHAAYA GOMES DE CARVALHO

***.121.377-**

Empresas vinculadas

CG ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.724.435/0001-93

CHAAYA CONSTRUCOES LTDA

13.730.898/0001-03
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANISSE CHAAYA GOMES DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANISSE CHAAYA GOMES DE CARVALHO
CPF
***.121.377-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CG ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.724.435/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2011

Ver empresa

Razão social

CHAAYA CONSTRUCOES LTDA

13.730.898/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2011

Ver empresa

Razão social

DICON-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

31.329.915/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2009

Ver empresa

Razão social

RARO PE CALCADOS LTDA

04.887.210/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.