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Pessoa

ANISIO FERNANDES LEAL

***.335.819-**

Empresas vinculadas

FAMILIA LEAL HOLDING LTDA

48.000.674/0001-12

INCORPORADORA FL LTDA

10.194.071/0001-26
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANISIO FERNANDES LEAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANISIO FERNANDES LEAL
CPF
***.335.819-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

FAMILIA LEAL HOLDING LTDA

48.000.674/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA FL LTDA

10.194.071/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Ver empresa

Razão social

GABRIEL, LEAL & CIA LTDA

01.958.618/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.