Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANISIANO PEREIRA ALVES

***.590.754-**

Empresas vinculadas

SUDAMERICA COBRE LTDA

31.014.389/0001-58

SUDAMERICA LITIO LTDA

31.014.437/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANISIANO PEREIRA ALVES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANISIANO PEREIRA ALVES
CPF: ***.590.754-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUDAMERICA COBRE LTDA 31.014.389/0001-58Baixada	Sócio	24/07/2018	Ver empresa
SUDAMERICA LITIO LTDA 31.014.437/0001-08Baixada	Sócio	24/07/2018	Ver empresa
DN - MINERACAO LTDA 15.166.458/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2012	Ver empresa
ESPBRASIL MINERACAO LTDA 13.478.583/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	01/04/2011	Ver empresa

Razão social

SUDAMERICA COBRE LTDA

31.014.389/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2018

Razão social

SUDAMERICA LITIO LTDA

31.014.437/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2018

Razão social

DN - MINERACAO LTDA

15.166.458/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2012

Razão social

ESPBRASIL MINERACAO LTDA

13.478.583/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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