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Pessoa

ANIS YOUNES ANIS YOUSSEF

***.935.998-**

Empresas vinculadas

VIVIANE MOVEIS E COLCHOES LTDA

21.647.180/0001-78

UNIAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

49.007.678/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANIS YOUNES ANIS YOUSSEF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANIS YOUNES ANIS YOUSSEF
CPF: ***.935.998-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIVIANE MOVEIS E COLCHOES LTDA 21.647.180/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2024	Ver empresa
UNIAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 49.007.678/0001-95Ativa	Administrador	30/12/2022	Ver empresa
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 14.724.178/0001-90Ativa	Administrador	20/12/2016	Ver empresa
A.N.S. ARABI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.763.063/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2011	Ver empresa
MOVEIS CASTILHO LTDA 10.495.478/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2008	Ver empresa
LOJAO COMERCIAL DE MOVEIS ARACATUBA LTDA 00.608.722/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2004	Ver empresa

Razão social

VIVIANE MOVEIS E COLCHOES LTDA

21.647.180/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Razão social

UNIAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

49.007.678/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2022

Razão social

CONFIANCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.724.178/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2016

Razão social

A.N.S. ARABI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.763.063/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2011

Razão social

MOVEIS CASTILHO LTDA

10.495.478/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2008

Razão social

LOJAO COMERCIAL DE MOVEIS ARACATUBA LTDA

00.608.722/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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