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Pessoa

ANIBAL WADIH TAHECH

***.842.939-**

Empresas vinculadas

MOEMA 1 INCORPORADORA LTDA

46.289.197/0001-21

AWT CLINICA ODONTOLOGICA SS LTDA

17.730.232/0001-06
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANIBAL WADIH TAHECH

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANIBAL WADIH TAHECH
CPF
***.842.939-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MOEMA 1 INCORPORADORA LTDA

46.289.197/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2022

Ver empresa

Razão social

AWT CLINICA ODONTOLOGICA SS LTDA

17.730.232/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2013

Ver empresa

Razão social

PROJETO INCORPORADORA CINCO DE OUTUBRO LTDA

17.480.350/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2013

Ver empresa

Razão social

PROJETO CAPITAO ARGILIO INCORPORADORA LTDA

17.001.806/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2012

Ver empresa

Razão social

PROJETO BAHIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.467.171/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2012

Ver empresa

Razão social

PROJETO INCORPORADORA BH2 LTDA

15.757.048/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2012

Ver empresa

Razão social

PROJETO AB TRIANON INCORPORADORA LTDA

13.975.756/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2011

Ver empresa

Razão social

D.M. TAHECH E CIA LTDA

13.491.010/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2011

Ver empresa

Razão social

WTX PARTICIPACOES LTDA

11.775.650/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2010

Ver empresa

Razão social

AWT ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA

06.900.368/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2004

Ver empresa

Razão social

ORALCLASS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

04.297.137/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2001

Ver empresa

Razão social

DENTAL FUTURA LTDA

02.454.662/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.