Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANIBAL VERRI PINHEIRO

***.689.904-**

Empresas vinculadas

MARANHAO PARCERIAS S.A

06.281.794/0001-95

A V PINHEIRO LTDA

29.629.254/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANIBAL VERRI PINHEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANIBAL VERRI PINHEIRO
CPF: ***.689.904-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARANHAO PARCERIAS S.A 06.281.794/0001-95Ativa	Diretor	09/08/2022	Ver empresa
A V PINHEIRO LTDA 29.629.254/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	06/02/2018	Ver empresa
GOLD COMERCIO LTDA 08.097.684/0001-01Inapta	Sócio	19/12/2012	Ver empresa
FROTA PINHEIRO COMERCIO DE OCULOS, RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA 07.756.716/0001-62Inapta	Sócio	20/12/2010	Ver empresa
T L AGROPECUARIA LTDA 63.437.750/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	28/05/1991	Ver empresa
CINBRA-CONSTRUTORA E INCORPORADORA DO BRASIL LTDA 35.184.183/0001-27Baixada	Sócio	04/10/1990	Ver empresa

Razão social

MARANHAO PARCERIAS S.A

06.281.794/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

A V PINHEIRO LTDA

29.629.254/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2018

Razão social

GOLD COMERCIO LTDA

08.097.684/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2012

Razão social

FROTA PINHEIRO COMERCIO DE OCULOS, RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA

07.756.716/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2010

Razão social

T L AGROPECUARIA LTDA

63.437.750/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1991

Razão social

CINBRA-CONSTRUTORA E INCORPORADORA DO BRASIL LTDA

35.184.183/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.