Pessoa
ANIBAL SIMOES MENDES DOS SANTOS
Empresas vinculadas
AS SUL RESINAS LTDA
RESTAURANTES ASSUQ LTDA
Pessoa investigada
ANIBAL SIMOES MENDES DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- ANIBAL SIMOES MENDES DOS SANTOS
- CPF
- ***.927.163-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AS SUL RESINAS LTDA 51.165.937/0001-58Ativa | Administrador | 23/06/2023 | Ver empresa |
RESTAURANTES ASSUQ LTDA 34.018.976/0001-03Ativa | Sócio | 27/09/2022 | Ver empresa |
AS RESINS INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA 26.410.938/0001-73Ativa | Administrador | 24/10/2016 | Ver empresa |
IBERICA RESINAS EXTRACAO E COMERCIO LTDA 23.614.318/0001-68Ativa | Administrador | 05/11/2015 | Ver empresa |
VITORIA BRASIL EXTRATORA E COMERCIO DE RESINAS LTDA 21.866.198/0001-60Ativa | Administrador | 11/02/2015 | Ver empresa |
AS RESINAS PARTICIPACOES LTDA. 20.964.865/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 03/09/2014 | Ver empresa |
RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20.088.535/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 14/04/2014 | Ver empresa |
FORTALEZA COMERCIO DE RESINAS LTDA 19.521.448/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 14/01/2014 | Ver empresa |
ANIBAL SIMOES MENDES DOS SANTOS E OUTRO 18.333.207/0001-43Ativa | Qualificação 59 | 17/12/2013 | Ver empresa |
AGRO FLORESTAL SAO PAULO LTDA 16.853.330/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 06/09/2012 | Ver empresa |
AVCA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 04.342.188/0001-07Inapta | Sócio sem Capital | 19/03/2001 | Ver empresa |
Razão social
AS SUL RESINAS LTDA
51.165.937/0001-58
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/06/2023
Razão social
RESTAURANTES ASSUQ LTDA
34.018.976/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/09/2022
Razão social
AS RESINS INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
26.410.938/0001-73
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/10/2016
Razão social
IBERICA RESINAS EXTRACAO E COMERCIO LTDA
23.614.318/0001-68
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/11/2015
Razão social
VITORIA BRASIL EXTRATORA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
21.866.198/0001-60
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/02/2015
Razão social
AS RESINAS PARTICIPACOES LTDA.
20.964.865/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/09/2014
Razão social
RESINAS BOM SUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
20.088.535/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/04/2014
Razão social
FORTALEZA COMERCIO DE RESINAS LTDA
19.521.448/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/01/2014
Razão social
ANIBAL SIMOES MENDES DOS SANTOS E OUTRO
18.333.207/0001-43
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
17/12/2013
Razão social
AGRO FLORESTAL SAO PAULO LTDA
16.853.330/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/09/2012
Razão social
AVCA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
04.342.188/0001-07
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.