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Pessoa

ANIBAL RAMALHO TRACA

***.088.787-**

Empresas vinculadas

JARDIM ITATIAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.268.379/0001-79

ROUTE HOTEL QUELUZ LTDA

17.744.823/0001-24
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANIBAL RAMALHO TRACA

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANIBAL RAMALHO TRACA
CPF
***.088.787-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

JARDIM ITATIAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.268.379/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2024

Ver empresa

Razão social

ROUTE HOTEL QUELUZ LTDA

17.744.823/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2022

Ver empresa

Razão social

ROUTE INN ITATIAIA LTDA

45.702.783/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2022

Ver empresa

Razão social

FABRICA DE SALGADOS E DOCES PRESIDENTE RESENDE LTDA

43.503.548/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2022

Ver empresa

Razão social

RODOSNACK ITATIAIA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

09.626.478/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

RODOSNACK EMBAIXADOR LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

07.768.637/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO TRES GARCAS LTDA.

48.551.071/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

RODOSNACK PRESIDENTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

09.605.717/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO JARDIM ITATIAIA LTDA

31.457.278/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA

31.458.516/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO EMBAIXADOR LTDA

31.465.255/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO CLUBE DOS 500 LTDA.

07.235.512/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2019

Ver empresa

Razão social

VIA HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.780.661/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2009

Ver empresa

Razão social

RODOSNACK ESTRELA DA DUTRA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

10.015.901/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2008

Ver empresa

Razão social

RODOSNACK TRES GARCAS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA.

09.662.752/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2008

Ver empresa

Razão social

RODOSNACK CLUBE DOS 500 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA.

09.643.807/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2008

Ver empresa

Razão social

CAMINHO DA MODA CONFECCOES LTDA

07.796.100/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2006

Ver empresa

Razão social

REZALCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

35.890.243/0001-27

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2005

Ver empresa

Razão social

POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA

55.662.191/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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